KAP: ISKPL [ ] ISIK PLASTIK SANAYI VE DIS TICARET PAZARLAMA A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1564782



DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9C81F417019CB27C694E5FE7



GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM







OZET BILGI ISIK PLASTIK 2025 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI



YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR



YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR



YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR







GENEL KURUL CAGRISI







GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL



HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2025



HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2025



KARAR TARIHI 20.02.2026



GENEL KURUL TARIHI 24.03.2026



GENEL KURUL SAATI 11:00



GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 23.03.2026



ULKE TURKIYE



SEHIR ISTANBUL



ILCE FATIH



ADRES MIMAR KEMALETTIN MAHALLESI ORDU CADDESI NO:31 BINA KIMLIK NO: 2665649030 OZEL ISYERI FATIH / ISTANBUL



GUNDEM MADDELERI



1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI VE TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI KONUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI.



2 - 2025 YILINA YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI.



3 - 2025 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU TARAFINDAN HAZIRLANAN BAGIMSIZ DENETIM RAPORLARU``NUN OKUNMASI.



4 - 2025 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI.



5 - YONETIM KURULU UYELERININ, SIRKET``IN 2025 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI.



6 - SIRKET``IN KÂR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN, 2025 YILI KÂRININ DAGITILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU``NUN ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI.



7 - SIRKET ESAS SOZLESMESININ 7.MADDESI CERCEVESINDE YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI.



8 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HER TURLU MALI HAKLARININ SIRKET``IN UCRETLENDIRME POLITIKASI CERCEVESINDE BELIRLENMESI.



9 - TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KURULU VE KAMU GOZETIMI, MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN TEKLIF EDILEN 2026 HESAP YILINI DENETLEMEK UZERE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI.



10 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE; SIRKET VE/VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI TARAFINDAN 2025 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.



11 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE SIRKET``IN 2025 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI VE 2026 YILININ KALANINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN UST SINIRIN BELIRLENMESI.



12 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NIN 1.3.6 NUMARALI ILKESI DOGRULTUSUNDA, 2025 YILI ICERISINDE GERCEKLESTIRILEN, CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.



13 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI.



14 - DILEK VE GORUSLER.



GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI







KAR PAYI DAGITIM







GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI







EK: 1 ISIK PLASTIK- 2025 OLAGAN GK - DAVET ILANI _ GUNDEM _ VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI



EK ACIKLAMALAR







ISTANBUL TICARET SICIL MEMURLUGU`` NUN 249074-0 SICIL NUMARASINDA KAYITLI BULUNAN SIRKETIMIZIN 2025 TAKVIM YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YUKARIDA BELIRTILEN GUNDEM KONULARINI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE 24.03.2026 SALI GUNU SAAT 11:00 DA MIMAR KEMALETTIN MAHALLESI ORDU CADDESI NO:31 BINA KIMLIK NO: 2665649030 OZEL ISYERI FATIH/ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAKTIR.



TOPLANTIDA KENDILERINI VEKALETEN TEMSIL ETTIRECEK ORTAKLARIMIZIN VEKALETNAMELERINI EKTE BULUNAN FORMA GORE HAZIRLAMALARI VE 24 ARALIK 2013 GUN VE 28861 SAYILI RESMI GAZETE`` DE YAYIMLANAN SERMAYE PIYASASI KURULU`` NUN VEKALETEN OY KULLANILMASI VE CAGRI YOLUYLA VEKALET TOPLANMASI TEBLIG (II-30.1) HUKUMLERI CERCEVESINDE NOTERE ONAYLATARAK SIRKETIMIZE TEVDI ETMELERI GEREKMEKTEDIR.



SERMAYE PIYASASI KANUNU, TURK TICARET KANUNU VE DIGER ILGILI MEVZUAT UYARINCA BILANCO VE GELIR TABLOSU ILE YONETIM KURULU VE BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETI RAPORLARI KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGI TOPLANTIDAN 3 HAFTA ONCE TOPLANTININ YAPILACAGI ADRESTE ORTAKLARIMIZIN INCELEMELERINE ACIK BULUNDURULACAK OLUP AYRICA VEKALET FORMU WWW.ISIKPLASTIK.COM ADRESINDE YER ALACAKTIR.







SAYIN PAY SAHIPLERININ BILGI EDINMELERINI, BELIRTILEN GUN VE SAATTE TOPLANTIYA ONUR VERMELERINI DILERIZ.



ISIK PLASTIK SANAYI VE DIS TICARET PAZARLAMA ANONIM SIRKETI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.